Decker-Unternehmen, die häufig aus Gründen wie Steuerhinterziehung, Schuldenwäsche oder der anonymen Aufbewahrung von Vermögenswerten gegründet werden, können auf dem Markt legitim erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu überprüfen, ob ein Decker-Unternehmen legitim ist:
Damit ein Unternehmen legitim ist, muss es Finanzberichte haben, die laufende Aktivitäten belegen. Ein AG mantel kaufen Decker-Unternehmen hat in der Regel nur wenige oder gar keine Finanzberichte, die auf eine legitime Geschäftstätigkeit hindeuten.
Sie können die offiziellen Websites der Regierung nutzen, um den Registrierungsstatus, die Registrierungsnummer und wichtige Beamte des Unternehmens zu recherchieren. Wenn das Unternehmen nicht angegeben ist oder die Registrierungsinformationen veraltet oder unzureichend sind, kann dies eine rote Fahne sein.
Ein legitimes Unternehmen muss über dokumentierte und klare Geschäftspraktiken verfügen. Wenn das Unternehmen keine Büroadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Informationen über seine Aktivitäten fehlen, könnte es sich um ein Decker-Unternehmen handeln.
Führen Sie Hintergrundprüfungen der mit dem Unternehmen verbundenen Personen durch. Wenn die mit dem Deckdienst in Verbindung stehenden Namen schwer zu finden sind oder unter fragwürdigen Umständen auftauchen, kann dies auf mangelnde Transparenz oder sogar Betrug hinweisen.
Verwenden Sie kostenpflichtige Compliance-Ressourcen wie Online-Datenbanken, die Unternehmen und Personen mit Verbindungen zu illegalen Aktivitäten verfolgen. Fonds wie die Financial Action Command (FATF), World-Check oder soziale Blacklists können dabei helfen, Verbindungen zwischen dem Unternehmen und illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken.
Es ist auch wichtig, alle möglichen Beziehungen zu untersuchen, die das Unternehmen möglicherweise zu anderen Unternehmen oder Personen hat. Deckdienste fungieren häufig als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Diensten, von denen einige möglicherweise in verdächtige Aktivitäten verwickelt sind. Suchen Sie nach Anzeichen komplexer Eigentumsstrukturen oder verborgener Interessen, die es schwierig machen könnten, die wahren Beteiligten des Unternehmens zu ermitteln.
Überfallunternehmen, die häufig aus Gründen wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder dem anonymen Erhalt von Geldern gegründet werden, können auf der Website legitim erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu überprüfen, ob ein Überfallunternehmen legitim ist:
Wenn das Unternehmen keine Geschäftsadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Details zu seinen Geschäftsabläufen fehlen, könnte es sich um ein Überfallunternehmen handeln.
Überfallunternehmen fungieren häufig als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Unternehmen, von denen einige in fragwürdige Praktiken verwickelt sein könnten.
